{"id":158298,"date":"2025-10-29T17:30:00","date_gmt":"2025-10-29T20:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/nopontosc.com.br\/?p=158298"},"modified":"2025-10-29T17:30:00","modified_gmt":"2025-10-29T20:30:00","slug":"policia-civil-bloqueia-r-13-milhoes-em-operacao-contra-fraude-corporativa-em-sc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thedeepblue.com.br\/nopontosc\/2025\/10\/29\/policia-civil-bloqueia-r-13-milhoes-em-operacao-contra-fraude-corporativa-em-sc\/","title":{"rendered":"Pol\u00edcia Civil bloqueia R$ 13 milh\u00f5es em opera\u00e7\u00e3o contra fraude corporativa em SC"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A <strong>Pol\u00edcia Civil de Santa Catarina<\/strong>, por meio da <strong>Delegacia de Investiga\u00e7\u00e3o \u00e0 Lavagem de Dinheiro (DLavD)<\/strong>, deflagrou na manh\u00e3 de ter\u00e7a-feira (28\/10) a <strong>Opera\u00e7\u00e3o Supply Chain<\/strong>, visando desarticular um esquema de <strong>fraude corporativa e lavagem de dinheiro<\/strong> que prejudicou uma empresa catarinense do ramo de suplementos alimentares. Durante a a\u00e7\u00e3o, a Justi\u00e7a determinou o <strong>bloqueio de R$ 13 milh\u00f5es em bens e ativos financeiros<\/strong> dos investigados.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As investiga\u00e7\u00f5es apontam que um ex-colaborador da empresa \u00e9 o principal suspeito de <strong>orquestrar pagamentos irregulares<\/strong> a empresas sem v\u00ednculo contratual ou presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os leg\u00edtima. Entre <strong>29 de julho e 16 de agosto de 2024<\/strong>, o desvio alcan\u00e7ou cerca de <strong>R$ 8 milh\u00f5es<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Foram cumpridos <strong>11 mandados de busca e apreens\u00e3o<\/strong> nas cidades de Tijucas, Navegantes, Itaja\u00ed, Cambori\u00fa, Araquari, Curitiba e Londrina, em endere\u00e7os vinculados aos investigados e \u00e0s empresas envolvidas. Durante a a\u00e7\u00e3o, foram coletados <strong>documentos, dispositivos eletr\u00f4nicos e demais provas<\/strong> para refor\u00e7ar o inqu\u00e9rito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, os valores desviados foram utilizados na aquisi\u00e7\u00e3o de <strong>im\u00f3veis, ve\u00edculos de luxo, joias e rel\u00f3gios<\/strong>, com o uso de <strong>laranjas, intermediadores de pagamento e opera\u00e7\u00f5es financeiras fracionadas<\/strong> para ocultar a origem il\u00edcita. Tamb\u00e9m foi constatada a pr\u00e1tica de <strong>triangula\u00e7\u00e3o de transfer\u00eancias e revenda de bens por valores subfaturados<\/strong> para dissimular lucros.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A Justi\u00e7a deferiu o <strong>bloqueio e indisponibilidade de bens<\/strong> no valor de <strong>R$ 13 milh\u00f5es<\/strong>, superando o montante desviado e garantindo o <strong>ressarcimento \u00e0 empresa v\u00edtima<\/strong>, al\u00e9m de impedir o uso de recursos provenientes do crime.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os investigados responder\u00e3o pelos crimes de <strong>estelionato, furto mediante fraude, associa\u00e7\u00e3o criminosa e lavagem de dinheiro<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As investiga\u00e7\u00f5es continuam, com o objetivo de <strong>identificar todos os envolvidos, recuperar os valores desviados e consolidar as provas para processo judicial<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u201cOpera\u00e7\u00e3o Supply Chain\u201d mira desvio de valores e lavagem de dinheiro em empresa de suplementos alimentares<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":158299,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-158298","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-seguranca-publica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/thedeepblue.com.br\/nopontosc\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/158298","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/thedeepblue.com.br\/nopontosc\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/thedeepblue.com.br\/nopontosc\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/thedeepblue.com.br\/nopontosc\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/thedeepblue.com.br\/nopontosc\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=158298"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/thedeepblue.com.br\/nopontosc\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/158298\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/thedeepblue.com.br\/nopontosc\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=158298"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/thedeepblue.com.br\/nopontosc\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=158298"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/thedeepblue.com.br\/nopontosc\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=158298"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}