{"id":144622,"date":"2025-05-20T09:23:08","date_gmt":"2025-05-20T12:23:08","guid":{"rendered":"https:\/\/nopontosc.com.br\/?p=144622"},"modified":"2025-05-20T09:23:08","modified_gmt":"2025-05-20T12:23:08","slug":"pf-deflagra-operacoes-contra-fraudes-ciberneticas-lavagem-de-dinheiro-e-trafico-de-drogas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thedeepblue.com.br\/nopontosc\/2025\/05\/20\/pf-deflagra-operacoes-contra-fraudes-ciberneticas-lavagem-de-dinheiro-e-trafico-de-drogas\/","title":{"rendered":"PF deflagra opera\u00e7\u00f5es contra fraudes cibern\u00e9ticas, lavagem de dinheiro e tr\u00e1fico de drogas"},"content":{"rendered":"\n

A Pol\u00edcia Federal deflagrou, na manh\u00e3 desta ter\u00e7a-feira (20\/5), duas opera\u00e7\u00f5es simult\u00e2neas, com o objetivo de combater organiza\u00e7\u00f5es criminosas envolvidas em crimes financeiros, fraudes cibern\u00e9ticas, tr\u00e1fico de drogas e lavagem de dinheiro. Ao todo, est\u00e3o sendo cumpridos 26 mandados de busca e apreens\u00e3o e 11 mandados de pris\u00e3o nos estados de Santa Catarina, Paran\u00e1, S\u00e3o Paulo e Maranh\u00e3o. Al\u00e9m das ordens judiciais, a Justi\u00e7a determinou o sequestro de bens e valores em nome dos investigados, de pessoas interpostas (laranjas) e de empresas ligadas aos grupos criminosos.<\/p>\n\n\n\n

As investiga\u00e7\u00f5es tiveram in\u00edcio com base em informa\u00e7\u00f5es recebidas pela Rede de Coopera\u00e7\u00e3o Internacional em Crimes Cibern\u00e9ticos, criada em 2023, para fortalecer a coopera\u00e7\u00e3o policial internacional. As apura\u00e7\u00f5es foram conduzidas em conjunto pela Coordena\u00e7\u00e3o de Repress\u00e3o a Fraudes Banc\u00e1rias Eletr\u00f4nicas da Pol\u00edcia Federal e pelas Delegacias da Pol\u00edcia Federal em Joinville\/SC e Itaja\u00ed\/SC.<\/p>\n\n\n\n

A primeira a\u00e7\u00e3o, denominada Opera\u00e7\u00e3o Cryptoscam, visa desarticula\u00e7\u00e3o organiza\u00e7\u00e3o criminosa entre familiares com base em Ponta Grossa\/PR. O grupo \u00e9 investigado por fraudes banc\u00e1rias e furtos de criptoativos por meio de ataques cibern\u00e9ticos. As investiga\u00e7\u00f5es come\u00e7aram com informa\u00e7\u00f5es recebidas pelo canal de coopera\u00e7\u00e3o internacional acerca de um furto de US$ 1,4 milh\u00e3o em criptoativos de um cidad\u00e3o de Singapura. A Pol\u00edcia Federal suspeita que a organiza\u00e7\u00e3o esteja atuando desde 2010.<\/p>\n\n\n\n

De acordo com as dilig\u00eancias, a pol\u00edcia constatou que os envolvidos se mudaram para Balne\u00e1rio Cambori\u00fa\/SC em 2021, onde passaram a ocultar os valores il\u00edcitos em nome de terceiros por meio de aquisi\u00e7\u00e3o de im\u00f3veis de alto padr\u00e3o, ve\u00edculos de luxo e em criptoativos. Os levantamentos estimam que o grupo tenha movimentado cerca de R$ 100 milh\u00f5es entre 2020 e 2025.<\/p>\n\n\n\n

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Parte dos investigados tamb\u00e9m \u00e9 suspeita de envolvimento em um ataque cibern\u00e9tico que, em 2020, atingiu 150 contas banc\u00e1rias da Caixa Econ\u00f4mica Federal, vinculadas a 40 prefeituras.<\/p>\n\n\n\n

J\u00e1 a segunda a\u00e7\u00e3o, denominada Opera\u00e7\u00e3o Wet Cleaning, teve como ponto de partida a pris\u00e3o de uma mulher, apontada como uma das maiores estelionat\u00e1rias do Brasil, suspeita de aplicar diversos golpes contra a Caixa Econ\u00f4mica Federal. A investiga\u00e7\u00e3o revelou conex\u00f5es com indiv\u00edduos envolvidos em furto de caixas eletr\u00f4nicos, fraudes cibern\u00e9ticas, tr\u00e1fico de drogas e lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n

As investiga\u00e7\u00f5es apontaram que o grupo estaria utilizando o mercado formal, com empresas nas \u00e1reas de constru\u00e7\u00e3o civil, inform\u00e1tica e transporte de cargas, para lavar dinheiro oriundo de atividades il\u00edcitas. Estima-se que a organiza\u00e7\u00e3o criminosa tenha movimentado aproximadamente R$ 110 milh\u00f5es em criptoativos.<\/p>\n\n\n\n

Diante dos fatos, as investiga\u00e7\u00f5es continuar\u00e3o com o objetivo de identificar outros envolvidos e aprofundar as conex\u00f5es nacionais e internacionais das atividades criminosa.<\/p>\n\n\n\n

Mandados Judiciais:<\/p>\n\n\n\n

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  • 26 Mandados de Busca e Apreens\u00e3o<\/li>\n\n\n\n
  • 11 Mandados de Pris\u00e3o<\/li>\n\n\n\n
  • Cidades: Joinville\/SC, Cambori\u00fa\/SC, Itapema\/SC, Pi\u00e7arras\/SC, Po\u00e1\/SP, Guarulhos\/SP, Ribeir\u00e3o Preto\/SP, Ponta Grossa\/PR e S\u00e3o Luiz\/MA.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Aviso de Pauta:
    Haver\u00e1 atendimento \u00e0 imprensa na Delegacia da Pol\u00edcia Federal em Joinville, entre 10h e 11h da manh\u00e3 desta ter\u00e7a-feira.<\/p>\n\n\n\n

    Comunica\u00e7\u00e3o Social da Pol\u00edcia Federal em Joinville\/SC<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    A pol\u00edcia constatou que os envolvidos se mudaram para Balne\u00e1rio Cambori\u00fa\/SC em 2021, onde passaram a ocultar os valores il\u00edcitos em nome de terceiros por meio de aquisi\u00e7\u00e3o de im\u00f3veis de alto padr\u00e3o, ve\u00edculos de luxo e em criptoativos.<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":144623,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[29],"class_list":["post-144622","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-seguranca-publica","tag-destaque"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/thedeepblue.com.br\/nopontosc\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/144622","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/thedeepblue.com.br\/nopontosc\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/thedeepblue.com.br\/nopontosc\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/thedeepblue.com.br\/nopontosc\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/thedeepblue.com.br\/nopontosc\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=144622"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/thedeepblue.com.br\/nopontosc\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/144622\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/thedeepblue.com.br\/nopontosc\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=144622"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/thedeepblue.com.br\/nopontosc\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=144622"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/thedeepblue.com.br\/nopontosc\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=144622"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}