O grupo publicava falsos an\u00fancios de ve\u00edculos na internet, criando perfis de empresas falsas para realizar capta\u00e7\u00e3o de clientes e replicavam os an\u00fancios em grupos de aplicativos (comunicadores instant\u00e2neos). Atra\u00eddos pelas ofertas e convencidos pelos criminosos, as v\u00edtimas eram induzidas a realizar o pagamento da entrada\/sinal. <\/p>\n\n\n\n
Ap\u00f3s o primeiro pagamento, um falso documento era remetido ao comprador lesado para convenc\u00ea-lo a realizar a quita\u00e7\u00e3o da compra e assim, ter o ve\u00edculo entregue. Das v\u00edtimas, era cobrada, ainda, taxa referente ao suposto transporte do ve\u00edculo at\u00e9 o endere\u00e7o desejado para a entrega. <\/p>\n\n\n\n
Os valores recebidos eram rapidamente transferidos para outras contas banc\u00e1rias e sacados, em esp\u00e9cie, para serem repartidos aos integrantes do grupo. Ficou comprovado tamb\u00e9m que a organiza\u00e7\u00e3o utilizava sistema banc\u00e1rio por meio de interpostas pessoas (laranjas) para dissimular a origem il\u00edcita do dinheiro para receber e sacar as quantias oriundas do golpe. Na investiga\u00e7\u00e3o, verificou-se que em um per\u00edodo de 45 dias, aproximadamente, os criminosos movimentaram em torno de 6 milh\u00f5es de reais. <\/p>\n\n\n\n
A investiga\u00e7\u00e3o iniciou em maio de 2023 por meio de um procedimento investigat\u00f3rio criminal (PIC) instaurado pela 3\u00aa Promotoria de Justi\u00e7a da Comarca de Ituporanga ap\u00f3s v\u00edtimas da organiza\u00e7\u00e3o criminosa na regi\u00e3o terem levado ao conhecimento do MPSC informa\u00e7\u00f5es das pr\u00e1ticas delitivas, que levaram ao pedido das medidas cautelares judiciais, que foram deferidas pelo Poder Judici\u00e1rio. <\/p>\n\n\n\n
Apoio do Gaeco <\/strong><\/p>\n\n\n\n A Promotoria de Justi\u00e7a, diante da complexidade do cen\u00e1rio apresentado, solicitou aux\u00edlio ao GAECO para identifica\u00e7\u00e3o dos envolvidos no esquema criminoso. Ao longo do processo foram v\u00e1rias opera\u00e7\u00f5es e cumprimentos de mandados de busca e apreens\u00e3o, que deram origem \u00e0 Opera\u00e7\u00e3o Repasse. <\/p>\n\n\n\n Opera\u00e7\u00e3o Repasse <\/p>\n\n\n\n A opera\u00e7\u00e3o foi deflagrada em agosto de 2023 e o \u00faltimo desdobramento foi, em 28 de janeiro de 2025. Ao longo de 1 ano e 5 meses e com o avan\u00e7o das investiga\u00e7\u00f5es, intercepta\u00e7\u00e3o telef\u00f4nica, quebra de sigilo dos dados telef\u00f4nicos, quebra de sigilo banc\u00e1rio e, finalmente, com o cumprimento dos mandados de buscas e apreens\u00f5es, desvendou-se a exist\u00eancia de uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa, criada em 2022, voltada \u00e0 pr\u00e1tica de estelionatos. <\/p>\n\n\n\n “Os golpes aplicados na modalidade virtual, ultrapassaram fronteiras de Munic\u00edpios e at\u00e9 mesmo do Estado de Santa Catarina. Somente no ano de 2023 (entre janeiro e novembro), a organiza\u00e7\u00e3o criminosa realizou mais de dois mil saques, com valor aproximado a R$ 3.741.384,12, movimentou mais de R$ 16.900.000,00 apenas com transfer\u00eancias modalidade PIX; obteve, de maneira il\u00edcita, pela pr\u00e1tica de estelionato virtual, somente contra as v\u00edtimas que foram ouvidas na Promotoria de Justi\u00e7a de Ituporanga, o valor aproximado de R$ 1.653.000,00; e lesou, no m\u00ednimo, 61 pessoas, em diversos estados do Brasil”, informou o Promotor de Justi\u00e7a da 3\u00aa PJ de Ituporanga, Juliano Antonio Vieira. <\/p>\n\n\n\n O nome da opera\u00e7\u00e3o se refere ao jarg\u00e3o utilizado em revendas, quando o ve\u00edculo \u00e9 ofertado por pre\u00e7o de “custo” aceito como parte de pagamento na compra de um ve\u00edculo novo ou de maior valor. <\/p>\n\n\n\n Estrutura da Organiza\u00e7\u00e3o Criminosa <\/strong><\/p>\n\n\n\n Na estrutura da organiza\u00e7\u00e3o criminosa havia pessoas que criavam conte\u00fado digital para expor comercialmente os ve\u00edculos supostamente \u00e0 venda, outras pessoas simulavam as negocia\u00e7\u00f5es por aplicativos de conversa, havia ainda outros criminosos que faziam os saques e a contabilidade para posteriormente entregar o dinheiro aos chefes do grupo criminoso. <\/p>\n\n\n Um dos chefes do grupo foi o que obteve a maior condena\u00e7\u00e3o – 313 anos. De acordo com a investiga\u00e7\u00e3o, ele detinha todo o dom\u00ednio da organiza\u00e7\u00e3o criminosa. Era quem mais valia-se dos golpes aplicados. O escal\u00e3o imediatamente abaixo de seu cargo devia subordina\u00e7\u00e3o ao passo que os membros da base, ainda que devessem obedecer a suas regras, nem sequer mantinham contato. A identidade era restrita de modo a evitar que os tr\u00e2mites do esquema criminoso fossem divulgados. O r\u00e9u geria grupos de Whatsapp, anunciava em redes sociais, contatava v\u00edtima, promovia a emiss\u00e3o de documenta\u00e7\u00f5es de transfer\u00eancia dos ve\u00edculos e acompanhava o percurso do dinheiro. <\/p>\n\n\n\n “Foi identificado que os agentes ostentavam uma vida de luxo com festas e detinham um grande patrim\u00f4nio oriundo desta atividade criminosa, que consistia em ve\u00edculos de luxo, motocicletas, barcos e motos aqu\u00e1ticas. O grupo ostentava muito e tinha certeza da impunidade, mas o Minist\u00e9rio P\u00fablico de Santa Catarina est\u00e1 comprometido em combater a impunidade, promovendo a justi\u00e7a e protegendo a sociedade catarinense, por meio de investiga\u00e7\u00f5es rigorosas e a\u00e7\u00f5es eficazes contra os crimes”, complementou o Promotor de Justi\u00e7a, Thiago Madoenho Bernardes da Silva que deu in\u00edcio \u00e0s investiga\u00e7\u00f5es em 2023, por meio da 3\u00aa Promotoria de Justi\u00e7a da Comarca de Ituporanga. <\/p>\n\n\n\n GAECO <\/strong> <\/p>\n\n\n\n O GAECO \u00e9 uma for\u00e7a-tarefa composta, em Santa Catarina, pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico, pelas Pol\u00edcias Militar, Civil, Rodovi\u00e1ria Federal e Penal, pela Receita Estadual e pelo Corpo de Bombeiros Militar e tem como finalidade a identifica\u00e7\u00e3o, preven\u00e7\u00e3o e repress\u00e3o \u00e0s organiza\u00e7\u00f5es criminosas. <\/p>\n\n\n\n Fonte: Coordenadoria de Comunica\u00e7\u00e3o Social do MPSC<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" As penas somadas chegam a mais de dois mil anos. 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