Na manh\u00e3 de hoje, 04\/04, a Pol\u00edcia Federal deflagou a Opera\u00e7\u00e3o Second Place, que visa combater crimes financeiros em v\u00e1rios estados do Brasil. Est\u00e3o sendo cumpridos cinco mandados de pris\u00e3o preventiva e sete mandados da busca e apreens\u00e3o nas cidades de Rio do Sul\/SC, Itapetininga\/SP, Campinas\/SP, Cabo de Santo Agostinho\/PE, Paulista\/PE e Belmonte\/BA. A PF ainda solicitou o bloqueio de bens de nove pessoas f\u00edsicas e seis de pessoas jur\u00eddicas.<\/p>\n\n\n\n
As investiga\u00e7\u00f5es tiveram in\u00edcio a partir da Opera\u00e7\u00e3o Technik\u00f3s, deflagrada em 27\/09\/2022. De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, a associa\u00e7\u00e3o criminosa investigada \u00e9 formada por um cidad\u00e3o mexicano, residente no Brasil, que se intitulava, de forma indevida, representante de uma marca de autom\u00f3veis italianos. Al\u00e9m de comercializar produtos da marca, tamb\u00e9m participou do projeto de cria\u00e7\u00e3o de uma criptomoeda relacionada a essa mesma empresa e se associou a criminosos de outros estados envolvidos em pir\u00e2mides financeiras e movimenta\u00e7\u00f5es de capital sem a autoriza\u00e7\u00e3o do BACEN ou CVM.<\/p>\n\n\n\n
O investigado j\u00e1 possui uma condena\u00e7\u00e3o transitada em julgado nos Estados Unidos, em 16\/06\/2020, por falsifica\u00e7\u00e3o de contrato e assinatura falsa, tendo sido condenado a pagar a quantia de seis milh\u00f5es de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
Os delitos investigados s\u00e3o associa\u00e7\u00e3o criminosa, crimes contra o sistema financeiro nacional, estelionato, fraude com utiliza\u00e7\u00e3o de ativos virtuais, valores mobili\u00e1rios ou ativos financeiros, e evas\u00e3o de
divisas. As penas para esses crimes, se somadas, podem chegar a 21 anos de reclus\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
Rela\u00e7\u00e3o dos mandados:
Rio do Sul\/SC (01 MPP e 01 MBA);
Campinas\/SP (01 MBA);
Itapetininga\/SP (01 MPP e 01 MBA);
Cabo de Santo Agostinho\/PE (01 MPP e 01 MBA);
Paulista\/PE (01 MBA);
Belmonte\/BA (01 MPP e 02 MBAs).<\/p>\n\n\n\n
Comunica\u00e7\u00e3o Social da Pol\u00edcia Federal em Santa Catarina\/SC<\/p>\n\n\n\n